Ücretsiz yaptırım sorgulama: müşteriniz listede mi?
Adı yazın; 11 listede aransın: Birleşmiş Milletler, ABD Hazine (OFAC), Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İsviçre ve Kanada yaptırım listeleri, MASAK'ın mal varlığı dondurma listeleri ve İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar. Yazdığınız ad kaydedilmez.
Ad yalnız bu sorgu için kullanılır, kaydedilmez. Dakikada 5, günde 30 sorgu. Eşleşme kesin sonuç değildir; adaş olabilir.
Müşteriniz nerelerde taranır?
Kimlik telefona okutulur; kişi saniyeler içinde 11 listede aranır. Resmî Gazete her sabah, basın günde iki kez taranır; FATF ülke riski kendiliğinden kontrol edilir.
Resmî GazeteDondurma kararları, her sabah
MASAK4 mal varlığı dondurma listesi
İçişleri BakanlığıTerörden Arananlar
BM Güvenlik KonseyiYaptırım listesi
ABD Hazine (OFAC)Yaptırım listesi
Avrupa BirliğiYaptırım listesi
Birleşik KrallıkYaptırım listesi
İsviçre (SECO)Yaptırım listesi
FATFYüksek riskli ve gri liste ülkeleriKuyumHub bu kontrolü her müşteride kendisi yapar.
Her kimlik tespitinde
Kimlik çipten okunur okunmaz müşteri altı uluslararası listede, MASAK'ın dondurma listelerinde ve İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde aranır.
Resmî Gazete her sabah
Yeni mal varlığı dondurma kararı çıkınca kayıtlı müşterileriniz kendiliğinden yeniden taranır, eşleşmede uyarı gelir.
Adaşlar elenir
Listede doğum tarihi varsa ve tutmuyorsa eşleşme düşer; kimlik numarası tutarsa kesin eşleşme sayılır.
Basın taraması
Adli haberler günde iki kez taranır. Müşteri adı dışarıya gönderilmez, eşleştirme kendi sunucumuzda yapılır.
Banka gönderenleri de
Hesabınıza havale gönderen kişinin adı da listelerde aranır.
8 yıl kayıt
Her taramanın sonucu kimlik kaydıyla birlikte saklanır; denetimde tarihe göre bulunur.
Ayrıntı: yaptırım taraması nedir · KuyumHub MASAK kontrolü · MASAK eşik hesaplayıcı
Sık sorulan sorular.
Hangi listelerde arama yapılıyor?+
11 listede: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD Hazine Bakanlığı (OFAC), Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İsviçre (SECO) ve Kanada yaptırım listeleri; MASAK'ın yayımladığı dört mal varlığı dondurma listesi (6415 sayılı Kanun md. 5, 6, 7 ve 7262 sayılı Kanun) ve İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesi. Listeler her gün otomatik güncellenir; sayfada her listenin kayıt sayısı ve son güncelleme saati görünür.
FATF listesi de kontrol ediliyor mu?+
FATF kişi değil ülke listesi yayımlar. Sayfada FATF'ın yüksek riskli (kara liste) ve sıkı izlemedeki (gri liste) ülkeleri görünür. KuyumHub kullanan mağazalarda müşterinin uyruğu, doğum yeri, adresi ve havalenin geldiği IBAN ülkesi bu listelere göre kendiliğinden kontrol edilir.
Yazdığım ad kaydediliyor mu?+
Hayır. Ad yalnız bu sorgu için kullanılır, kaydedilmez ve kayıtlara yazılmaz.
Eşleşme çıktı, müşteri yasaklı mı?+
Kesin değildir. Aynı adı taşıyan başka biri (adaş) olabilir. Kesin sonuç için doğum tarihi ve kimlik numarasıyla kontrol gerekir; şüphe sürüyorsa işlemi yapmadan uyum görevlinize danışın.
Türkiye'nin kendi dondurma kararları da taranıyor mu?+
Bu ücretsiz araç uluslararası listelerde arar. KuyumHub kullanan mağazalarda ayrıca Resmî Gazete'de yayımlanan mal varlığı dondurma kararları her sabah taranır ve kayıtlı müşteriler kendiliğinden yeniden kontrol edilir.
Günde kaç sorgu yapabilirim?+
Kötüye kullanımı önlemek için dakikada 5, günde 30 sorgu yapılabilir. Mağazanızdaki tüm müşteriler için KuyumHub her kimlik tespitinde taramayı kendisi yapar.
Bu sorgu MASAK yükümlülüğümü karşılar mı?+
Tek başına karşılamaz. Kimlik tespiti, kayıt saklama ve şüpheli işlem bildirimi ayrı yükümlülüklerdir. KuyumHub bunları kimlik tespitiyle birlikte kayıt altına alır.